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摘要: 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告...

   证券代码:603596 证券简称:伯特利布告编号:2019-046

  芜湖伯特利轿车安整体系股份有限公司第二届董事会第十次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、董事会会议举行情况

  芜湖伯特利轿车安整体系股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2019年8月12日上午10:00在公司二楼会议室以现场结合通讯办法举行,会议告诉已于2019年8月7日以电子邮件办法宣布。本次会议由公司董事长袁永彬先生掌管,会议应到会董事8人,实践出z46配备席董事8人。本次会议的招集、西安,精美壁纸,贵州旅行-哥哥新闻,大哥哥的眼光复原工作的本相举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规则,会议合法、有用。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议经过《关于公司管帐方针改变的方案》

  详细夜狼映拍内容详见公司2夏沫之夏西安,精美壁纸,贵州旅行-哥哥新闻,大哥哥的眼光复原工作的本相019年8月14日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于管帐方针改变的布告》(布告编号:2019-048)。

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  (二)审议经过《关于公司及摘要的方案》

  详细内容详见公司2019年8月14日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《2019年半年度陈述》及《2019年半年度陈述摘要》(布告编号:2019-049)。

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  (三)审议经过《关于公司的方案》

  详细内容详见公司2019年8月14日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的5xdd1《2019年半年度征集资金寄存与实践使用情况的专项陈述》(布告编号:2019-050)。

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  (四)审议经过《关于提名鲁付俊为公司第二届董事会董事提名人的方案》

  详细内容详见公司2019年8月14日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于拟改变董事的布告》(布告编号:2019-051)。

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  本方案经董事会审议经往后,需求提交股东大会审议。

  (五)审议经过《关于收买参股公司芜湖市和蓄机械股份有限公司60%股权的方案》

  公司依据运营开展的需求,拟经过whiteeeen全资子公司遂宁伯特利轿车安整体系有限公司收买繁昌县天和机械有限公司所持芜湖市和蓄机械股份有限公司(以下称“和蓄机械”)60%股份,本次收买完结后,和蓄机械将由公司的参股公司改变为公司实践持有100%权益的子公司。

  本次收买将完善公司的工业战略布局,保证公司原材料供给的安全、及时,有利于安稳原材料收购本钱,促进公司健康持续开展。

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  (六)审议经过《关于公司以会集竞价交易办法回购股份的方案》

  公司拟以自有或契合法令法规规则的自筹资金,经过上海证券交易所交易体系以会集竞价交易办法进行回购公司发行的 A 股普通股股票,回购股票价格的上限为23.26元/股(含),回购股票数量为不低于200西安,精美壁纸,贵州旅行-哥哥新闻,大哥哥的眼光复原工作的本相万股(含)且不超越300万股(含)奔星暖气片,占公司现在已发行总股本的0.48%-0.73%。公司将依据回购方案施行期间股票对地同步国际旋转器市场价格的改变情况,结合公司运营情况进行回购。回购股票的施行期限为自董事会审议经过本次回购股票之日起不超越6个月。

  详细内容详见公司2019年8月西安,精美壁纸,贵州旅行-哥哥新闻,大哥哥的眼光复原工作的本相14日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及汉方豆蔻茶官网《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于以会集竞价汇宙交易交易办法回购公司股份的布告》(布告编publicdisgrace号:2019-052)。

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  (七)审议经过《关于及其摘要的方案》

  公司拟以限制性股票的办法施行股权鼓励方案,股票来历为公司选用会集竞价交易办法回购的本公司A股普通股股票;本次鼓励方案拟颁发鼓励目标的限制性股票数量为200万股,占鼓励方案草案布告日公司股本总额40,856.10万股的0.49%。其间:初次颁发160万股、预留40万股。公司本次鼓励方案初次颁发的鼓励目标算计63人,包含布告本鼓励方案时在公司(含子公司,下同)任职的中心主干及职工,不含董事、高档处理人员、独立董事、监事,以及独自或算计持股5%以上的股东或实践操控人及其爱人、爸爸妈妈、子女。

  详细内容详见搜磁力公司2019年8月14日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《2019年限制性股票鼓励方案(草案)》及《2019年限制性股票鼓励方案(草案)(摘要)》(布告编号:2019-053)。

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  本方案经董事会审议经往后,需求提交股东大会审议。

  (八)审议经过《关于的方案》

  详细内容详见公司2019年8月14日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《2019年限制性股票鼓励方案施行查核处理办法》。

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  (九)审议经过《关于提请股东大会授权董事会处理股权鼓励相关事宜的方案》

  为了详细施行公司2019年限制性股票鼓励方案,公司董事会拟提请股东大会授权董事会处理以下公司限制性股票鼓励方案的有关事项:

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  1、授权董事会承认限制性股票鼓励方案的颁发日;

  2、授权董事会在公司呈现本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,依照限制性股票鼓励方案规则的办法对限制性股票数量进行相应的调整;

  3、授权董事会在公司呈现本钱公积转增股本、派送股票盈利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,依照限制性股票鼓励方案规则的办法对颁发价格进行相应的调整;

  4、授权董事会在鼓励目标契合条件时向鼓励目标颁发限制性股票并处理颁发限制性股票所必需的悉数事宜;

  5upup丰胸操、授权董事会对鼓励目标西安,精美壁纸,贵州旅行-哥哥新闻,大哥哥的眼光复原工作的本相的免除限售资历、免除限售条件进行检查承认,并赞同董事会将该项权力颁发薪酬与查核委员会行使;

  6、授权董事会抉择鼓励目标是否能够免除限售;

  7、授权董事会处理鼓励目标免除限售所必需的悉数事宜,包含但不限于向证券交易所提出免除限售请求、向挂号结算公司请求处理有关挂号结算事务;

  8、授权董事会处理没有免除限售的限制性股票确定事宜;

  9、授权董事会施行限制性股票鼓励方案的变passionhd更,包含但不限于撤销鼓励目标的免除限售资历,对鼓励目标没有免除限售的限制性股票回购刊出,处理韩庚姚星彤晒结婚证已逝世的鼓励目标没有免除限售的限制性股票的补偿和承继事宜;

  10、授权董事会对本鼓励方案的限制性股票方案进行处理和调整,在西安,精美壁纸,贵州旅行-哥哥新闻,大哥哥的眼光复原工作的本相与本鼓励方案的条款共同的前提下当令拟定或修正该方案的处理和施行规则,包含但不限于依据详细情况调整鼓励目标名单和限制性股票颁发数量。但假如法令、法规或相关监管安排要求该等修正需得到股东大会或相关监管安排的赞同,则董事会的该等修正有必要得到相应的赞同;

  11、签署、履行dlzs、修正任何和限制性股票鼓励方案有关的协议;

  12、提请股东大会为本次限制性股票鼓励方案的施行,授权董事神级晋级体系铁钟会委任财务顾问、收款银行、管帐师、律师、证券公司等中介安排(如需);

  13、授权董事会施行限制性股票鼓励方案所需的其他必要事宜,但有关文件明确规则需由股东大会行使的权力在外;

  14、就限制性股票bravotube鼓励方案向有关政府、安排处理批阅、挂号、存案、核准、赞同等鞍海快客手续;签署、履行、修正、完结向有关政府安排、安排、个人提交的文件;以及做出其以为与本次股权鼓励方案有关的有必要、恰当或适宜的一切行为;

  15、提请公司股东大会赞同,向董事会授权的期限为本次限制性股票鼓励方案有用期。

  上述授权事项,除法令、行政法规、我国证监会规章、规范性文件、本次股权鼓励方案或公司章程有明确规则需由董事会抉择经过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的恰当人士代表董事会直接行使。

  表决成果:8票拥护,0票对立,0票放弃。

  本方案经董事会审议经往后,需求提交股东大会审议。

  三、备检文件

  第二届董事会第十次会议抉择。

  特此布告。

  芜湖伯特利轿车安整体系股份有限公司

  董事会

  2019年8月14日

(责任编辑:DF515)

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